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中航机电:召开公司2019年年度股东大会的通知

2020-05-28 21:08公司新闻 人已围观

简介中航工业机电系统股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十五次会 议决定召开公司2019年年度股东大会,详见公司2020年5月29日披露的第六届董事会第 三十五次会议决议公告(...

  中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会

  议决定召开公司2019年年度股东大会,详见公司2020年5月29日披露的第六届董事会第

  三十五次会议决议公告(公告编号:2020-024)。本次股东大会采取现场投票与网络投

  中航工业机电系统股份有限公司2019年年度股东大会(以下简称“会议”)。

  会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请

  公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

  网络投票时间:2020年6月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体

  互联网投票系统进行投票的开始时间为2020年6月23日上午9:15,结束时间为2020

  本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

  平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场

  或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  1、 截止股权登记日2020年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

  司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

  上述议案的具体内容详见2020年3月31日在中国证监会指定中小板信息披露媒体

  上披露的《公司第六届董事会第三十三次会议决议的公告》(2020-008)。

  按照《公司章程》,议案8、9涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真

  1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;

  委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)、证

  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格

  证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法

  定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书(见附件2)、证券帐户卡、持

  3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登

  联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层 邮编:100028

  由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期,为坚决贯彻落实党中央、国

  务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好

  中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网

  现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、

  观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东

  采取事前填报《来访人员备案申请表》的措施,包括登记个人基本信息、近 14日个人

  旅居史、健康状况等;同时进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要

  求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362013”,投票简称为“中航投

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

  见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

  案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他

  未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日上午9:15开始,当日下午15:00

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

  服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时

Tags: 机电 

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